الرئيسية » news bar » الإمارات تطلب كشف أموال المسافرين

الإمارات تطلب كشف أموال المسافرين

أقرت الإمارات تطبيق إجراءات جديدة لمطالبة المسافرين الذين يغادرون البلاد بالإفصاح عن أي مبالغ مالية كبيرة بحوزتهم اعتبارا من سبتمبر/أيلول المقبل, وذلك في إطار المساعي الرامية لتشديد الرقابة على نقل الأموال.

وأوضح البنك المركزي الإماراتي أنه حدد السقف الأدنى للمبلغ الذي يجب الإفصاح عنه تمشيا مع المعايير الدولية.

وأضاف أنه ستجري مطالبة المسافرين بالإفصاح عن أي مبالغ سائلة أو شيكات تعادل مائة ألف درهم (27230 دولار) أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وذلك بدلا من السقف الحالي وهو أربعون ألف درهم (10900 دولار) الذي كان يطبق على القادمين إلى البلاد فقط.

تجدر الإشارة إلى أن إمارة دبي -وهي مركز للتجارة والتمويل في منطقة الخليج العربي- تسعى لدرء سمعة تردد حولها تعتبرها ملاذا لعمليات غسل الأموال.

وأكد محافظ البنك المركزي الإماراتي سلطان ناصر السويدي في مؤتمر صحفي أن الإمارات وضعت إطارا قانونيا وتنظيميا ومؤسسيا صارما لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك لحماية سمعة مؤسساتها.

شاهد أيضاً

تنفيذ مشروعين في السويداء بتكلفة 120 مليون ليرة تقريباً

شام تايمز – السويداء نفّذ مجلس بلدية “سليم” بالسويداء مشروعاً لمد خطوط الصرف الصحي تخدم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.