الرئيسية » news bar » استراليا: تفكيك شبكة لتبييض الاموال يعود جزء منها لمصلحة حزب الله

استراليا: تفكيك شبكة لتبييض الاموال يعود جزء منها لمصلحة حزب الله

اعلنت الشرطة الاسترالية اليوم الخميس عن تفكيك شبكة واسعة لتبييض الاموال لها امتدادات في حوالى 20 بلدا ويعود جزء من اموالها لمصلحة حزب الله اللبناني بحسب الصحافة.

كذلك صادرت الشرطة كميات من المخدرات وأصولا بقيمة 580 مليون دولار استرالي (510 ملايين دولار اميركي)، بينها 26 مليون دولار استرالي نقدا، وذلك خلال عملية استمرت عاما وحملت اسم “ايليغو”، وفق ما افادت اللجنة الاسترالية لمكافحة الجريمة.

واضافت اللجنة ان العملية كانت تهدف الى مكافحة عمليات تبييض اموال مصدرها انشطة غير شرعية لعصابات ومهربين.

ومن بين اهداف العملية خصوصا 18 عصابة منظمة و128 شخصا في اكثر من 20 بلدا. وفي النهاية، تم اعتقال 105 اشخاص واغلاق ثلاثة مختبرات لمادة الميثافيتامين التي قد تسبب الادمان، اضافة الى مصنع غير شرعي للقنب الهندي في سيدني.

وقال وزير العدل الاسترالي مايكل كينان ان “فرق الشرطة ركزت جهودها على انشطة تبييض اموال وراقبت انشطة اجرامية عدة ادت الى هذه النتائج الجيدة جدا”.

واضاف “وضعت اليد على اكثر من 550 مليون دولار استرالي من المخدرات والاموال النقدية يمثل ضربة قوية لاقتصاد الجريمة”.

وقامت الشرطة برصد انشطة مكاتب تسمح بنقل اموال من الخارج الى الافراد، على سبيل المثال لطلاب او عمال مقيمين في استراليا يتلقون اموالا في بعض الاحيان من عائلاتهم في الخارج.

وبحسب وسائل الاعلام التابعة لمجموعة فيرفاكس، فإن افراد هذه العصابات اعتمدوا على العمليات التي اجراها اجانب مقيمون في استراليا وحصلوا على الاموال المرسلة من عائلاتهم في الخارج لاستبدالها باموال “وسخة” تدرها انشطة اجرامية.

وأحد هذه المكاتب له حضور كبير في آسيا والشرق الاوسط “ويحول جزءا من الاموال المبيضة لحساب حزب الله اللبناني” وفق فيرفاكس.

وتحظر السلطات الاسترالية اي انشطة لحزب الله على اراضيها.

شام تايمز

لتبقون على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pages/chamtimes.com

شاهد أيضاً

وزير الصحة يبحث الواقع الصحي لمحافظة الرقة

شام تايمز – دمشق بحث وزير الصحة الدكتور “حسن الغباش” مع عدد من أعضاء مجلس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.